重庆骄王天然产物股份有限公司关于偶发性关联交易公告.pdfVIP

公告编号：2017-033 证券代码：838896 证券简称：骄王股份 主办券商：西部证券 重庆骄王天然产物股份有限公司 关于偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 （二）关联方关系概述 为补充公司的流动资金，由重庆市江津区诚信融资担保 有限公司提供担保，重庆竞博控股（集团）股份有限公司、 董新桥、张成文、聂果、吴廷国提供无限连带责任反担保（最 终以银行确认的担保人为准），构成关联交易，需执行公司 章程规定的表决权回避制度。 （三）表决和审议情况 公司于2017年6 月12 日召开第三届董事会第九次会议， 会议审议通过《关于审议公司向上海浦东发展银行江津支行 申请贷款暨关联担保的议案》。重庆竞博控股（集团）股份 有限公司持有本公司股份1,808 万股，持股比例为28.14%； 董新桥持有本公司股份96 万股，持股比例1.49%；公司董事 1/ 5 公告编号：2017-033 张成文持有本公司股份800 万股，持股比例为12.45%；公司 董事聂果持有本公司股份144 万股，持股比例为2.24%；公 司董事吴廷国持有本公司股份48 万股，持股比例为0.75%； 公司董事邱景昌持有本公司股份480,000股，持股比例0.75%， 持有重庆竞博控股（集团）股份有限公司9,493,671 股，持 股比例7.91%，同时担任重庆竞博控股（集团）股份有限公 司董事。本次交易构成了关联交易。关联董事张成文、吴廷 国、聂果、邱景昌回避表决。 公司非关联董事未过半数，根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，本议案将直接提交 2017 年第五次临时股 东大会审议。 （四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经其他有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方的基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 重庆竞博控股（集 重庆市江津区几江 股份有限公司 董新桥 团）股份有限公司 琅山社区 重庆市江津区几 董新桥 - - 江琅山社区 重庆市江津区白沙 张成文 - - 工业园D-23 号地块 2/ 5 公告编号：2017-033 重庆市江津区几 聂果 - - 江琅山社区 重庆市江津区几 吴廷国 - - 江琅山社区 （二）关联关