上海风格信息技术股份有限公司2016年年股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-014 证券代码：430216 证券简称：风格信息 主办券商：光大证券 上海风格信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月31 日 2、会议召开地点：上海市浦东新区达尔文路88 号半岛科技园15 号楼3 楼公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长肖凌女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的会议召开符合《公司法》和《公司章程》等其他 有关法律法规的规定,本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或 履行其它程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 1 公告编号：2017-014 有表决权的股份12,782,443 股，占公司股份总数的51.67%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《2016 年年度报告及其摘要》 1、议案内容 公司已于2017 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 上披露了《上海风格信息技术股份 有限公司2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）及《上海风格信 息技术股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）， 内容详见上述公告。 2、议案表决结果： 同意股数12,782,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本事项不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会2016 年度工作 情况。 2.议案表决结果： 同意股数12,782,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2017-014 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，审议监事会2016 年度工作 情况。 2.议案表决结果： 同意股数12,782,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过《2016 年度财务决算报告》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016 年度财务决算报 告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,782,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 3