《万科企业股份有限公司设计变更、现场签证管理办法》.doc

1.目的 为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。 2.范围 本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司的设计变更及现场签证的管理。 3.职责 3.1 万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2 万科集团所属各分公司有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。 4.方法与过程控制 4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则： 4.1.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。 4.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。 4.1.3 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份预算单，且对应一个工程合同。 4.1.4 一月一清原则：每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工但尚未确定最终审定价的设计变更及现场签证的预算单，综合性地进行造价核对，并形成核对记录清单。 4.1.5 完工确认原则：当设计变更及现场签证完工后，发包单位现场工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认， 如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 4.1.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 4.1.7 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。 4.1.8 法律约束原则：发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应同时与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。 4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证通知单都必须使用规定的标准表格。 4.2 设计变更及现场签证的审批权限规定 4.2.1 各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种设计变更及现场签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，将追究有关人员的责任。 设计变更及现场签证审批权限、流程明细表 金额调整范围（比原状增加或减少） 有效签字人 （共同签署） 2万元以下（含2万元） 监理公司、项目部专业工程师、项目部经理、驻现场造价工程师、工程管理部（经理或授权代表）、设计部（经理或授权代表） 2—5万元（含5万元） 除以上人员签字外，还须成本管理部经理签字、工程管理部经理、设计部经理（对于现场签证,设计部经理也可不签字） 5—10万元（含10万元） 除以上人员签字外，还须报公司主管领导签字 10万元以上 除以上人员签字外，还须报总经理签字批准 4.2.2 金额是指单项设计变更及现场签证的单栋楼的总金额（同比原状增减），例如：某栋楼相同部位的某个窗型的变化而引起的造价增减的总和。 4.2.3 有效签字人必须在有效期内共同签字，并加盖发包单位指定的印章（如(项目部设计变更及现场签证专用章），否则设计变更及现场签证无效。 4.2.4 为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下级部门或人员作一定的授权，但授权人仍为责任人。 4.3 设计变更及现场签证的时间规定 4.3.1 设计变更通知单发出后，发包单位项目部必须督促承包单位立即组织预算人员编制变更预算，并且在该变更内容全部施工完后的10日内（自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算），向甲方报送完整的变更预算；成本管理部负责10日内核定其工程量，审核完变更预算。 4.3.2 正常类签证通知单，必须在有效签字人共同签署并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施；特急类签证（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）通知单，可在开工后3日内上报预算并完善相关手续，10日内要核定费用；如属隐蔽工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前提出预算；时间要求按工作日计。 4.3.3 对于引起造价减少的设计变更，发包单位现场管理人员要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。 4.3.4 应与承包单位商定对违反预结算书报送时间规定的