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证券代码:832918 证券简称:鼎讯股份 公告编号:2016-039
重大投资决策管理办法
一、 总 则
第一条 为规范公司的投资管理,提高公司对内及对外投资决策
的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策责任,实现公司资产保
值增值及股东利益最大化的目标,现依据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、规范性文件及《山东鼎
讯智能交通股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,
结合公司的实际情况,制定本管理办法。
第二条 公司投资必须遵循“规范、合理、科学、高效”的原则,
符合国家的产业政策,符合公司的经营发展战略。
第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度,下
属分公司无权决策对外投资,子公司在公司授权范围内进行投资决
策。
第四条 董事会、总经理办公会议、相关职能部门及公司的高级
管理人员均应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文
件和公司章程及本管理办法中关于重大投资决策及管理的各项规定,
科学、合理地决策和实施公司有关对内和对外的重大投资事宜。
二、 重大投资信息的来源
第五条 公司的重大投资信息来源包括(但不限于)以下途径:
(一)公司年度经营计划中关于投资计划的内容;
(二)日常工作中公司董事会或总经理及其他高级管理人员搜
集、获得的投资信息;
(三)总经理认为现有生产经营设施亟需改造时提出的投资计划
项目;
(四)其它来源的各种投资信息。
三、 重大投资信息的筛选及传递
第六条 投资信息的筛选以下列方式进行:
(一)由总经理负责汇总各种投资信息,并对各种投资信息进行
必要的分析、判断和筛选;
(二)由综合部负责对拟投资项目进行必要的市场调研和可行性
分析,拟订项目建议书及投资可行性分析报告,制定拟投资项目的风
险对策,分清轻重缓急。
第七条 投资项目信息的传递由总经理负责。具体传递方式见本
管理办法第六章的有关条款。
四、 重大投资的分类及资金来源
第八条 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资。
(一)对内投资包括(但不限于):公司新增固定资产投资项目;
原有生产设备的技术改造项目;原有生产场所的扩建、改造项目;设
立分公司;营销网络及技术研发中心的建设等项目;
(二)对外投资包括(但不限于):对外的股权投资;对外收购、
兼并企业或资产;包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等。
第九条 投资项目的资金来源:
(一)公司自身资金积累;
(二)借款或其他融资方式筹集的资金。
五、 重大投资决策应遵循的原则
第十条 对内投资决策应遵循以下原则:
(一)有效性原则,即投资项目必须保证应有的资金使用效率,
以保证公司利益最大化;
(二)成长性原则,即投资项目的实施必须与公司未来的成长要
求相匹配;
(三)适应性原则,即新上项目必须与公司可支配或可利用资源、
能力相适应,以保证项目的可执行性;
(四)自主性原则,即新项目的实施应立足于独立自主,以保证
公司资产的完整性及收益的最大化。
第十一条 对外投资决策应遵循以下原则:
(一)合法性原则,即公司的对外投资不能超越国家有关法律、
法规的限制性规定;
(二)有效性原则,即投资项目必须保证应有的资金使用效率,
以保证公司利益最大化;
(三)适量性及无妨碍性原则,即对外投资不能影响公司自身所
需的正常资金周转的需要量;
(四)风险回避性原则,即必须充分估计项目的风险,并选择风
险——收益比最小的投资方案。
六、 投资决策权限及批准程序
第十二条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的(下列指标
计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算),应当提交董事会审
议:
(1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%
以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和
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