杭州先锋电子技术股份有限公司关于召开2016年年股东大会的通知.PDF

股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-105 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月24 日召开了第三 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请召开2016 年年度股东大会的议案》，董事 会决议于2017 年5 月15 日（星期一）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2016 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限 公司章程》等规定。 （四）召开时间 1、现场会议：2017 年5 月15 日 （星期一）下午14:00 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2017 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2017 年5 月14 日下午15:00 至2017 年5 月15 日下午15:00 期间的任意时间。 （五）股权登记日：2017 年5 月8 日 （六）召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投 票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （七）出席对象 1、截至2017 年5 月8 日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司三层会议室 杭州市滨江区滨安路1186-1 二、会议审议事项 1、《2016 年年度报告及其摘要》 2、《2016 年董事会工作报告》 3、《2016 年度财务决算报告》 4、《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》 5、《公司2017 年度董监高薪酬安排》 6、《关于公司2016 年度利润分配预案》 7、《关于公司2016 年度日常关联交易额度的确认及2017 年度部分关联方日常关联交易额度 的预计》 8、《关于聘请公司2017 年度审计机构》 9、《2016 年度审计报告》 10、《2016 年监事会工作报告》 根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案4、5、6、7、8 属于涉及影响中小投资者 利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。 上述议案详细内容参见2017 年4 月25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 ）登载的相关公告。 《证券日报》及巨潮资讯网（ 三、会议登记方法 （一）登记时间：2017 年5 月9 日-2017 年5 月9 日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30） （二）登记地点：杭州市高新开发区（滨江）滨安路1186-1 号 杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办 （三）登记方式 1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进 行现场登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权 委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行现场登记。 2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、 股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行现场登记；委托代理人 出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件） 和出席人身份证原件及复印