潍坊亚星化学股份有限公司2011年年报告.PDF

潍坊亚星化学股份有限公司 600319 2011 年年度报告 潍坊亚星化学股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况5 五、 董事、监事和高级管理人员8 六、 公司治理结构 13 七、 股东大会情况简介17 八、 董事会报告 17 九、 监事会报告 29 十、 重要事项 31 十一、 财务会计报告 40 十二、 备查文件目录 130 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 周建强 董事 工作原因 鄢辉 (三) 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了有保留意见带强调事项段的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 ( 四) 公司负责人姓名 曹希波 主管会计工作负责人姓名 郝玉江 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吕云 公司负责人曹希波、主管会计工作负责人郝玉江及会计机构负责人（会计主管人员）吕 云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 潍坊亚星化学股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亚星化学 公司的法定英文名称 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD. 公司法定代表人 曹希波 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 范铭华 联系地址 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 电话 05368591009 传真 05368666877 电子信箱 fmh683@163.com 2 潍坊亚星化学股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 注册地址的邮政编码