第十号上公司关联交易公告-升华拜克.PDF

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-007 债券代码：122254 债券简称：12拜克01 浙江升华拜克生物股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  《关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案》尚 需提交公司股东大会审议。  本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原 则，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 公司第五届董事会第二十三次会议于2014年3月20日审议通过了《关于2013 年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。 2．独立董事发表的独立意见 独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生 产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司及股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审 议程序符合有关法律、法规的规定。 3、审计委员会意见 审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需 要而发生，且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。 4、《关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案》尚 需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 （二）2013年日常关联交易的预计和实际发生情况 1 2013 年预计 金额与2013 关联交 2013 预计金额 2013 实际发生 关联人 关联交易内容 年实际发生 易类别 (元) 金额(元) 金额差异较 大的原因 德清奥华能源有限 原辅料、工程 50,000,000.00 45,439,999.84 公司 物资 浙江东缘油脂有限 原辅料 18,050,000.00 9,571,590.25 注1 公司 河北圣雪大成唐山制 原辅料 0 7,877,195.81 注2 药有限责任公司 浙江升华云峰新材 水、原辅料 5,790,000.00 4,188,845.90 股份有限公司 升华集团德清奥华 原辅料