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上海至精供应链管理股份有限公司关于补充确认2016年日常性关联
公告编号:2017-009
证券代码:837310 证券简称:至精股份 主办券商:国融证券
上海至精供应链管理股份有限公司
关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是追认的日常性关联交易,主要系公司主营业务调
整所致,未在上年充分预计。
(二)表决和审议情况
公司于 2017 年 4月 27 日召开第一届董事会第七次会议,以 3票
同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于补充确认2016
年度日常性关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易表决事项,其中关联董事王春荣先生、谭云
先生根据有关规定回避表决。该议案提交 2016 年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1
公告编号:2017-009
关联方名
住所 企业类型 法定代表人 主营业务
称
供 应 链 管
上 海 尚 融 中国(上海)自由
理,海上、
供 应 链 管 贸易试验区富特 有限责任公
金曦 陆路、航空
理 有 限 公 东一路458号1幢 司
国 际 货 运
司 3 层 318室
代理
海 南 海 航
有限责任公
航 空 信 息 海口市海秀路 29 唐立超
司 信息管理
系 统 有 限 号海航发展大厦
公司
内 货 运 代
海 航 物 流 上海市浦东新区 理服务,仓
有限责任公
集 团 有 限 秀浦路 2388 号 3 黄玕 储、装卸搬
司
公司 幢 384室 运,商务咨
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