上海莱士血液制品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议.PDF

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-082 上海莱士血液制品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第五次会议于20 16 年8月29 日以通讯方式召开，本次会议通知于20 16年8月19 日以电子邮件、传真方 式发出。 会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召开与表决程 序符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表 意见的前提下，全体与会董事投票一致作出如下决议： 一、审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司20 16年半年度报告》全文 及摘要； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 《公司20 16 年半年度报告》全文及摘要 刊载 于 巨潮资讯网 （ ），《20 16年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。 二、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 《 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ ）， 供投资者查阅。 三、审议通过了《公司2016年上半年度利润分配预案》； 公司2016上半年经营状况良好，业绩稳步增长、资本公积金充足，考虑到公 1 司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经 营发展的成果。经公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司和RAAS China Limited （莱士中国有限公司）提议2016年上半年利润分配预案为：以截至2016 年6月30 日的公司股份总数2,758,753,062股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增8股，转增完成后公司总股本将变更为4,965,755,511股；本次分配不送 红股、不进行现金分红。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年资本公积金余额为 5,661,797,481.98元（母公司报表）。 公司拟以2016年6月30 日总股本2,758,753,062股为基数，向全体股东每10股 转增8股，共转增2,207,002,449股。本次转增后，公司总股本增加至4,965,755,511 股，资本公积金余额为3,454,795,032.98元。 本议案还需提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议；并需提请公司股 东大会授权董事会办理此次资本公积金转增股本后公司章程修改及公司注册资 本变更的工商登记手续等相关事宜。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》； 根据有关法律、法规的规定要求，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款做修改。本议案中第六条和第十九条的修改是以《公司2016年上半年利 润分配的预案》（鉴于公司2016年上半年拟以2016年6月30 日总股本2,758,753,062 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共转增2,207,002,449股。 本次转增后，公司总股本增加至4,965,755,511股）为前提，若前述方案未获得本 次董事会审议通过，则本议案中这两条也不做修改。若上述分配方案获得公司股 东大会批准、实施后，公司的注册资本、股权总数等将发生变化，需对公司章程 相关条款进行修订 （详见本公告附件：章程修正案） 本议案还需提交公司2016年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 2 五、审议通过了《关于设立上海莱士慈善基金会的议案》； 《关于设立上海莱士慈善基金会的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券