上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2016年年度股东大.PDF

证券代码：600663 900932 证券简称：陆家嘴 陆家B 股 公告编号：2017-021 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月9 日 (二) 股东大会召开的地点：龙阳路 2277 号,永达国际大厦裙房二楼多功能 会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 271 其中：A 股股东人数 34 境内上市外资股股东人数（B 股） 237 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,155,842,077 其中：A 股股东持有股份总数 1,996,298,359 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 159,543,718 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.1270 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.3813 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.7457 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事 长李晋昭先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席6 人，董事邓伟利、独立董事吕巍因工作安排冲突 未能出席； 2、公司在任监事4 人，出席2 人，监事马诗经、刘钧因工作安排冲突未能出席； 3、董事会秘书出席会议；部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016 年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,996,295,573 99.99986 486 0.00002 2,300 0.00012 B 股 158,985,198 99.64993 493,260 0.30917 65,260 0.04090 普通股合计： 2,155,280,771 99.97396 493,746 0.02290 67,560 0.00314 2、议案名称：2016 年度董事会报告、年度工作报告以及2017 年度工作计划报 告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,996,295,573 99.99986 486 0.000