天津创世生态景观建设股份有限公司监事会议事规则.PDF

公告编号：2016-035 证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：南京证券 天津创世生态景观建设股份有限公司 监事会议事规则 第一节 总则 第一条为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序， 充分发挥监事会的监督管理作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 称 “《公司法》”）及其他有关法律法规、中国证监会有关规定和 《天津创世 生态景观建设股份有限公司章程》（以下简称 “公司章程”）的有关规定， 制定本规则。 第二条公司依法设立监事会，由3名监事组成，其中2名由股东委派， 由股东大会选举和罢免；1名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举和 罢免。监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监 督机构，对股东大会负责，根据公司章程的规定组成并行使职权。 第二节 监事会职责 第三条监事会行使下列职权： （一） 检查公司财务； （二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违 反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提 出罢免的建议； （三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、 高级管理人员予以纠正； （四） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行 《公司法》规定的 召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （五） 向股东大会提出提案； （六） 依照 《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理 人员提起诉讼； （七） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请 会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司履行 忠实义务和勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利 益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。 第五条监事会主席负责召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议。 第三节 监事会会议的召集与通知 第六条监事会会议由监事会主席负责召集；监事会主席不按期召集监 事会会议时，视为监事会主席不能履行职务或者不履行职务，按照本规则 第五条的规定召集监事会会议。 第七条监事会应当指定一名适当的人选作为监事会联系人 （以下简称 “监事会联系人”），监事会联系人不必是公司监事。监事会联系人应当尽 职完成本规则规定的应当由监事会联系人负责的有关事宜。监事会可以随 时指定或变更监事会联系人。 第八条监事会每六个月召开一次定期会议，并于会议召开10 日以前书 面方式通知全体监事。 第九条监事可以提议召开临时监事会会议。提议召开临时监事会会议 的监事必须以书面形式向监事会主席提出。书面提议应当写明如下内容： （一）提议的事由； （二）会议议题； （三）拟定的会议时间； （四）提议人和提议时间； （五）联系方式。 监事会主席应在接到书面提议后10 日内召集临时监事会会议。监事会 主席根据实际需要，也可以自行召集临时监事会会议。 临时监事会会议应当在会议召开3 日前书面通知全体监事。 第十条监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用专人送 达、特快专递、电子邮件、传真、挂号邮件方式进行并作出决议 （即通讯 表决方式），并由参会监事签字。 监事会以前款方式作出决议的，可以免除本规则第八条或者第九条规定的 事先通知的时限，但应确保决议的书面议案以专人送达、特快专递、电子 邮件、传真、挂号邮件方式送达到每一位监事。送达通知应当列明监事签 署意见的方式和时限，超出时限未按规定方式表明意见的监事视为未出席 本次会议。按规定方式表明意见的的监事人数如果已经达到做出决议的法 定人数，并已经以前款规定方式送达公司，则该议案即成为公司有效的监 事会决议。