北京华业地产股份有限公司三届十七次董事会决议公告.pdf

股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2007-006 北京华业地产股份有限公司 三届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京华业地产股份有限公司三届十七次董事会于2007 年3 月20 日以传真 方式发出会议通知，于2007 年3 月26 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女 士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，本次会议的通知和召 开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订版）和《公 司章程》的规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提请设立董事会专门委员会的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，结合公司具体实 际情况，就设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个 董事会专门委员会的有关事宜，提请董事会审议。 （一）董事会各专门委员会的主要职责 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。战略委员会工作条例详见附件一。 审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部 审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息 及其披露；审查公司的内控制度。审计委员会工作条例详见附件二。 提名委员会的主要职责是：研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建 议；广泛搜寻合格的董事与经理人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出 建议。提名委员会工作条例详见附件三。 薪酬与考核委员会的其主要职责是：研究董事与经理人员考核的标准，进行 考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考 核委员会工作条例详见附件四。 （二）经董事长提名，其组成人员如下： 1、董事会战略委员会由公司三名董事组成：董事长徐红，独立董事刘秀焰、 颉茂华，召集人由徐红担任，副召集人由刘秀焰担任。本届委员会任期与本届董 事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作 条例》执行。 2、董事会提名委员会由公司三名董事组成：董事郑晓帆，独立董事刘秀焰、 颉茂华，召集人由刘秀焰担任，副召集人由颉茂华担任。本届委员会任期与本届 董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工 作条例》执行。 3、董事会审计委员会由公司三名董事组成：副董事长蔡惠丽，独立董事刘 秀焰、颉茂华，召集人由颉茂华担任，副召集人由蔡惠丽担任。本届委员会任期 与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委 员会工作条例》执行。 4、董事会薪酬与考核委员会由公司三名董事组成：董事长徐红，独立董事 刘秀焰、颉茂华，召集人由刘秀焰担任，副召集人由徐红担任。本届委员会任期 与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与 考核委员会工作条例》执行。 同意5 票反对0 票弃权0 票。此议案需提交公司2007 年第一次临时股东大 会审议。 二、审议通过了《董事会战略委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作 条例》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。 同意5 票反对0 票弃权0 。票此议案需提交公司2007 年第一次临时股东大 会审议。 三、审议通过了《关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的议案》。 内容详见《北京华业地产股份有限公司关于召开2007 年第一次临时股东大 会的通知》，公告编号：临2007-007。 同意5 票反对0 票弃权0 票 四、公司董事会决定聘任张雪梅女士为公司证券事务代表 同意5 票反对0 票弃权0 票 五、备查文件 1、《董事会战略委员会工作条例》（附件一） 2、《董事会提名委员会工作条例》（附件二） 3、《董事会审计委员会工作条例》（附件三） 4、《董事会薪酬与考核委