某建筑公司合同管理控制程序及流程图-2017年10月.docVIP

*****施工有限公司 合同管理流程图 ******建筑施工有限公司 合同管理控制程序 1、目的 为了规范工程合同在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档管理的程序，理顺工作流程，提高工作效率，加强工程合同的审查、监督与控制管理，减少和杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生，特制定本程序。 2、适用范围 公司工程范围内所有招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、 3.1 合约商务部为合同管理的主管部门，负责各类施工合同的草拟，组织评审会签，参与合同的谈判及签署，并跟踪其实施执行情况。负责建立公司合同总台帐以及合同履行期间合同文件的正本保管、为各部门和机构合同实施管理提供支持服务。 3.2物资采购部负责建立合格供应商采购平台，负责组织授权范围内A、B类物资的采购招标、合同谈判、组织评审会签、合同签署、交底及实施、传递；负责全公司物资采购合同文件的管理并建立合同台帐。 3.3项目管理部负责建立合格分包商信息平台，组织授权范围内的分包合同招标；负责全公司分包合同文件的管理并建立合同台帐。各项目部在项目管理部的统一管理下具体负责施工合同履行，办理工程延期、停工、复工签证工作；负责对分包方的管理。 4、合同全面管理控制细则 01 合同风险预控 ◆ 合同风险预控首先审核合同策划目标与企业战略目标和业务目标的一致性；履约能力和商业信誉给予过高评价的风险要控制这类风险，主要是提高合同调查人员的专业素质和责任心，在充分收集相关证据的基础上做出恰当的判断。合同谈判过程中忽略了重大问题或在重大问题上做出不当让步的风险以及本企业谈判策略泄密的风险。组建素质结构合理的谈判团队技术、财会、审计、法律等方面的人员参与谈判，充分发挥团队的智慧，研究确定下一步谈判的策略在整个过程中强调并做好必威体育官网网址工作。利用履约保函、滞留金等经济手段，约束承包商在履行合同过程中的行为。将一个标的金额大的合同拆分成标的金额较小的合同不同单位签订合同，将风险分散在不同的空间，以减少企业遭受合同风险损失的程度。根据设定好的会签流程进行会签单的传递，所有过程“全透明”传递，可随时跟踪其会签状态。顺序 03合同谈判 公司成立合同谈判小组，分别由合约商务部、物资采购部牵头负责组织施工和材料设备合同的谈判工作。对照各部门合同评审的重点内容，派专人参与合同的沟通及商洽。所有合同的商务谈判由公司领导组织专人进行，谈判过程相对必威体育官网网址，结果由总经理或授权常务副总经理决策。 04合同编码 公司商务合约部为合同编号的管理部门，由合同管理员根据合同的类型分类编号、归档、管理。施工合同——山西兴厦施字（ 年 ）第 号；材料、设备合同——山西兴厦材字（ 年 ）第 号。 05合同发放交接 合同的发放交接实行登记制度，经办人必须签字，并注明发放交接合同的名称、份数及时间。 06合同交底 ◆ 施工合同由公司向项目人员进行合同交底，全面陈述合同背景、合同工作范围、合同目标、合同执行要点及特殊情况处理。项目向项目部人进行合同交底，陈述合同基本情况、的合同责任及执行要点、合同风险防范措施等将交底情况反馈给项目部，由其对合同执行。 合同编号 工程名称 合同金额 工程地点 建筑面积 合同对方名称 合同背景； 承包范围； 签约双方合同负责人、参与人职权范围； 合同造价条款缺陷； 工程目标的约定（工期，质量和创优目标等）； 项目承诺 合同变更方式约定； 竣工验收与移交约定； 合同结算期限与结算工程款支付约定； 合同质量保证金返还约定； 争议解决约定； 经营策略； 成本控制； 法律风险(用印管理、风险预防)； 其他合同缺陷约定等。 注：本表内如有扩展部分，由交底人增加。 接受交底人签名 姓名 部门 岗位 姓名 部门 岗位 交底人： 交底日期： 07合同归档建帐 合同/协议经审批程序并正式签署后，由合约商务部合同管理员按以下程序办理合同归档事宜： ◇ 将合同/协议原件一份送财务资金部备案，另一份自留归档保存。 ◇ 合同文档以年代结合项目性质进行分类编号做到建设工程合同台帐与文本档案相统一，完备、整洁、规范。保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。 管理，积极与经办人员沟通，及时掌握合同的履行及变更情况，督促承办人员做好补充合同、协议的收集、归档工作。 08合同信息化管理 合同管理员将合同/协议扫描制作成电子档案并编号存储于公司电子档案，运用微机实现建设工程合同动态管理。 合同编号 签订时间 项目名称 客户名称 签订情况 履行情况 合同变更、解除 标的 单位 数量 单