公司章程(全套).doc

任 职 文 件 经公司股东会决定一致选举 任 执行董事兼经理，即公 司法定代表人。 。 全体股东签字（盖章）： 2010年3月1日 执行董事、经理、监事任职文件 经股东会共同研究一致选举 为公司执行董事兼经理，为监事。 以上二人符合《公司法》及法律法规规定的任职条件。 全体股东签字： 2010年3月1日 公司股东身份证明情况表 股东 名称或姓名 证件名称及号码 认 缴 出资额 （万元） 实 缴 出资额（万元） 出 资方 式 出 资时 间 股东身份证明粘贴处 唐山市南堡开发区益丰房地产开发有限公司 第一次股东会议纪要 时间：2010年3月1日 地点：唐山市南堡开发区益丰房地产开发有限公司办公室 召集人： 参加人员： 会议内容： 1、全体股东一致选举 为执行董事（法定代表人）； 2、全体股东一致选举 为公司监事； 3、全体股东一致同意聘任 为公司经理; 4、全体股东一致通过公司章程； 5、指定（共同委托）程强为代表（代理人），全权办理公司登记等有关事宜。 全体股东签字： 2010年3月1日 公司章程 第一章 总则 为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》，制定本章程 本公司（以下统称“公司”）依据法律、法规很本章程，在国家宏观政策指导下，依法开展经营活动。 公司的宗旨和主要任务是为了建立责权统一、运转协调有效制衡的公司法人治理结构，通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，创造出最佳经济效益，为国家提供税利。 申请人对办理公司登极的申请文件，材料的真实性负责公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第二章 公司名称、住所和类型 第五条 公司名称：唐山市南堡开发区益丰房地产开发有限公司 第六条 公司住所：南堡开发区希望路北段商业街1-4号 第七条 公司类型：有限责任公司 第三章 公司经营范围 第八条 公司经营范围：房地产开发经营 第四章 公司注册资本 公司注册资本：500万元，公司实收资本：500万元。 第五章 股东的姓名（名称）出资额、出资时间及 出资方式 第十条 股东的姓名（名称）出资额、出资时间及出资方式如下： 股东姓名或名称 认缴情况 实际缴付 出资时间 出资数额 （万元） 出资方式 出股比例（%） 出资数额 （万元） 出资方式 150 货币 30 150 货币 2010.3.4 200 货币 40 200 货币 2010.3.4 150 货币 30 150 货币 2010.3.4 公司股东出资总额为人民币500万元。其中：货币出资500万元；占注册资本总额的100%。以上出资由股东一次足额缴纳。 第十一条 公司经公司登记机关注册后，股东不得抽回投资 第十二条 公司有下列情形之一的，可以增加注册资本： 股东增加投资 公司盈利 第十三条 公司有下列情形之一的，可以减少注册资本： 公司经营需要，股东减少出资； 其他因需要减少注册资本。 公司减少注册资本，应当自作出减少注册资本之日内十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日内起至三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清唱债务或提供相应的担保。 第十四条 股东之间可以相互转让其他部分或全部出资。 第十五条 股东向股东之外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应旧其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权；协商不成，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、职责、 议事规则 第十六条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和股资计划； 选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关公司的执行董事、监事、经理的报酬事项； 审议批准执行董事的报告； 审议批准监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作处决议； 对发行公司