四、投资协议.docx

四、投资协议××有限公司投资协议本投资协议(以下简称本协议)于××年×月×日由以下各方在中国××签署：甲方：××一家根据中华人民共和国法律组建及存续的有限合伙企业，注册地址为××，执行事务合伙人为××投资管理有限公司。（以下简称为“甲方”或“××”或“投资方”或“投资人”）乙方：××有限公司一家根据中华人民共和国法律组建及存续的有限责任公司，注册地址为××，法定代表人为××。（以下简称为“乙方”或“公司”或“目标公司”）丙方一：证件名称：证件号码：住所：丙方二：证件名称：证件号码：住所：丙方三：证件名称：证件号码：住所：（以下“丙方一”、“丙方二”、“丙方三”合称为“丙方”或“原股东”）以上签约方合称“各方”，“一方”指其中任何一方。鉴于：1.公司成立于××年×月×日，注册资本为××万元人民币。2.各方同意，由投资方按照本协议约定向公司进行增资。经友好协商，就本次增资入股，现各方同意约定如下：第一条 定义和解释1.1 定义为本协议之目的，除非另有规定，本协议中出现的下列词语具有如下含义：本次增资，指甲方拟认购乙方共计人民币××万元新增股本的行为，具体含义如本协议第二条所述。本次交易，指本次增资及与本次增资有关的商业安排。增资款，指投资方根据本协议认购公司增资的总价款。关联方，指就任何人而言，符合中国《公司法》、《证券法》、A股上市规则和中国公认会计准则所规定的有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响的一方人士，以及同受一方控制、共同控制或重大影响的两方或多方人士。“关联交易”指一方与其关联方之间的交易。控制，指直接或间接地控制该另一家公司的管理层或董事会或拥有该另一家公司决策机构中百分之五十以上的表决权；以及就任何董事、个人股东及其他自然人而言，指该董事、个人股东或其他自然人的任何直系亲属（包括子女、配偶、兄弟、姐妹或父母）及该等人士或其直系亲属直接或间接控制的任何公司；“受控制”为相对应解释。账目，指按照中国公认会计准则编制的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表等财务报表及其附注。原始账目，指公司截至××年×月×日的账目。权益负担,指任何设置有抵押、质押、留置权、司法冻结、选择权、优先购买权、信托受益权或任何其他性质的限制自由处置权利的负担。重大不利变动,指：(1)就公司而言，其合并报表范围内的资产、业务、财务状况、所有者权益的重大不利变化，如业务暂停、中断、终止，资产和负债等财务状况严重恶化或重大不利变化，失去支付到期债务的能力，重大资产丧失、毁损或丧失、减损所有权、经营权或使用权；(2)就增资交易而言，指整个交易无法合法、完全地进行，或者交易基础丧失或发生根本性变更，交易价值发生严重减损；及/或（3）政治、宏观经济和社会环境已经或者将发生重大变化；公司的经营模式、主营业务产品或服务的结构已经或者将发生重大变化；公司的行业地位或所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化等，该等情形经甲方评估后诚信地认为对公司或其下属子公司有或可能有显著不利影响的情形。未披露负债,指公司或下属公司未向甲方提供的财务报表中或在本协议下未向甲方书面披露的任何负债，包括但不限于：（1）未披露合同之债或侵权之债等导致公司或下属公司的支出；（2）公司或下属公司法律纠纷导致的对外赔偿或支出；（3）有关政府的罚款；（4）公司或下属公司未缴纳的税费；（5）未披露但需补发的员工工资、奖金、社会保险或福利、住房公积金、经济补偿金、赔偿金等。上市,指在境内外主流证券交易市场首次公开发行股票并上市。新三板挂牌,指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。交割,指投资方支付增资款的行为。登记日,指本次交易所涉的乙方工商变更登记完成之日。主体,指任何一个自然人、合伙企业、有限责任公司、股份有限公司、信托、协会、非法人组织或其他实体。中国,指中华人民共和国；为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。相关法律法规,就任何主体而言，指适用于该主体的任何政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、通知、条约、命令或解释。工商管理部门,指中华人民共和国国家工商行政管理总局或其他依据其授权有权对乙方进行工商登记管辖的各级工商行政管理局。元,指人民币元。工作日,指除星期六、星期天和中国法定节假日之外的日子。账目基准日,指为确定投资方本次增资价格，对公司净资产值进行确定而由双方共同确定的增资扩股基准日，即××年×月×日。必威体育官网网址信息,系指就本协议项下的任何一方而言，(1)与该方的商业秘密有关或属机密性质之其他信息；(2)与各方或其他任何一方该方的业务、财产、财务或其他事项有关之信息；(3)与本协议条文和本次交易有关之信息；(4)与本协议之存在和其目的有关之信息；(5)与达成本协议之磋商有关之信