2016年临时股东大会表决结果委任第三届董事会及第三届监.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636） 2016年臨時股東大會表決結果 委任第三屆董事會及第三屆監事會成員 董事會及監事會成員角色分配 續聘首席執行官 及建議修訂公司章程 會議召集、召開和出席情況 保利文化集團股份有限公司（「本公司」）2016年臨時股東大會（「本次會議」）已於2016年12 月23 日（星期五）下午二時正在中華人民共和國（「中國」）北京市東城區朝陽門北大街1號新 保利大廈29層會議室舉行。 本次會議由本公司董事會（「董事會」）召集，由執行董事張曦先生主持。本次會議以現場 記名投票方式進行表決。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被本公司 委任為本次會議的監票人。 本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規 則（「《上市規則》」）以及《保利文化集團股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。 於股東大會當日，本公司的已發行股本為246,316,000股，其中內資股及H股分別為 156,868,400股及89,447,600股。此為股東有權出席並可於本次會議上投票表示贊成、反對 或棄權的股份總數。 - 1 - 於股東大會當日，本公司之主要股東中國保利集團公司連同其聯繫人直接或間接持有本 公司156,868,400股股份，佔本公司全部已發行股本約64%的股份，已於股東大會上就普 通決議案1 ：審議及批准重續新電影票房收入分賬框架協議項下擬進行之持續關連交易及 其2017年、2018年及2019年的建議年度上限的議案放棄投票。獨立股東有權出席股東大 會並可於會上投票贊成、反對或棄權該普通決議案的股份總數為89,447,600股股份。 除上述外，在本公司日期為2016年11月4 日就本次會議派發予股東的通函（「原通函」），及 日期為2016年12月8 日的補充通函（「補充通函」）中，沒有任何人士說明其擬於本次會議上 就任何決議案投反對票或放棄表決權。 除上述外，就本公司董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案 進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席本次會議但須根 據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據《上市規則》規定 於本次會議上就任何決議案放棄投票。 出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下： 出席本次會議的股東及股東授權代表人數（家） 4 其中：內資股股東人數 2 Ｈ股股東人數 2 所持有表決權的股份總數（股） 168,748,721 其中：內資股股東持有股份總數 156,868,400 Ｈ股股東持有股份總數 11,880,321 佔本公司有表決權股份總數的比例(%) 68.509038 其中：內資股股東持股佔公司有表決權股份總數的比例 63.685834 Ｈ股股東持股佔公司有表決權股份總數