上海普丽盛包装股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公.PDF

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-045 上海普丽盛包装股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于2017 年 10 月 10 日在公司2017 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事 会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，本次董事会由姜卫东先生主持。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1 、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举姜卫东先生为公司第三届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（姜卫东先生简历 详见附件） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。 2 、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专 业职能，公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会成员，任期至 1 公司第三届董事会届满，具体如下： 专门委员会 成员 主任委员（召集人） 战略委员会 姜卫东、舒石泉、宋安澜 姜卫东 审计委员会 蒋怡雯、钱和、姜卫东 蒋怡雯 提名委员会 靳建国、蒋怡雯、姜卫东 靳建国 薪酬与考核委员会 钱和、靳建国、舒石泉 钱和 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。 3 、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任姜卫东先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满日止。 （姜卫东先生简历详见附件） 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（/ ）上的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，获全体董事一致通过。 4 、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意选举舒石泉先生、辛立斌先生、池国进先生为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（舒石泉先生、 辛立斌先生、池国进先生简历详见附件） 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（/ ）上的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，获全体董事一致通过。 5 、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意选举池国进先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满日止。（池国进先生简历详见附件） 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（/ ）上的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。 2 6 、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 董事会同意选举苏锦山先生为公司财务负责人，任期本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届