中天城投集团股份有限公司 第五届董事会第 28 次会议决议公告.PDF

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2008-050 中天城投集团股份有限公司 第五届董事会第 28 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中天城投集团股份有限公司第五届董事会第27次会议于2008年10月23 日上午9：00以通讯方式召开，会议通知于2008年10月20日以电话或电邮方 式通知各位董事。应参加会议董事12人，实参加会议董事12人，符合《公司法》、 《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下： 1、关于聘任陈畅先生为公司副总裁的议案。 审议通过《关于聘任陈畅先生为公司副总裁的议案》，同意聘任陈畅先生 为第五届董事会领导下的公司副总裁，具体分管公司所涉矿产资源相关业务，并 按公司薪酬管理制度确定其年度薪酬为 88 万元人民币（含税）。 陈畅先生简历见附件。 该议案 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、关于聘任李凯先生为公司副总裁的议案。 审议通过《关于聘任李凯先生为公司副总裁的议案》，同意聘任李凯先生 为第五届董事会领导下的公司副总裁，具体分管公司所收购控股股东下属欣泰地 产100%股权和金世旗地产100%股权的上述两子公司的相关业务，并按公司薪酬 管理制度确定其年度薪酬为88万元人民币（含税）。 李凯先生简历见附件。 该议案 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、关于聘任张智先生为公司副总裁的议案。 审议通过《关于聘任张智先生为公司副总裁的议案》，聘任张智先生为第 五届董事会领导下的公司副总裁，分管华润贵阳城市建设有限公司，并按公司薪 酬管理制度确定其年度薪酬为88万元人民币（含税）。 1 由于本议案涉及关联事项，关联董事张智在议案表决时进行了回避。 张智先生简历见附件。 该议案 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、关于设立中天城投资源控股有限公司的议案。 审议通过《关于设立中天城投资源控股有限公司的议案》，同意设立控股 子公司中天城投资源控股有限公司，其基本情况如下： 公司名称：中天城投资源控股有限公司。（该名称已经贵州省工商管理局 核准） 公司住所：贵州省贵阳市南明区新华路126号。 公司注册资本：30000万元人民币，以现金方式全额出资，按比例分批到 位。其中：中天城投集团股份有限公司出资25500万元，占拟设公司注册资本的 85%，贵阳云岩众志诚市场投资策划有限责任公司出资4500万元，占拟设公司注 册资本的15%。贵阳云岩众志诚市场投资策划有限责任公司，法人代表刘军，成 立于2003年9月1 日，经营范围为市场投资策划咨询、市场营销策划咨询、市 场形象设计及策划咨询、环境优化工程咨询、代办房屋拆迁等。 公司经营范围：资源的综合开发利用及投资管理。 授权公司董事长代表公司董事会办理公司设立等上述相关事宜。 该议案 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、关于参股设立贵阳昭华颖新混凝土公司的议案。 审议通过《关于参股设立贵阳昭华颖新混凝土公司的议案》，同意设立贵 阳昭华颖新混凝土有限责任公司，其基本情况如下： 公司名称：贵阳昭华颖新混凝土有限责任公司。（该名称以工商管理局核 准为准） 公司住所：贵阳市云岩区新添大道289号中天花园玉兰园D座。 公司注册资本：1800万元人民币。其中：张浩以生产设备1280万元及现 金200万元共1480万元作为投资，占注册资本的82.22%。本公司以现金320万 元作为投资，占注册资本的17.78%。合同签订后30日内双方将现金投资足额存 2 入贵阳昭华颖新混凝土有限责任公司在银行开设的临时帐户，合同签订后60日 内张浩将经评估后并经本公司认可的生产设备投入贵阳昭华颖新混凝土有限责 任公司。 公司经营范围：砂石开采和加工以