北京航峰科伟装备技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会.PDF

公告编号：2017-022 证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第二 届董事会第十八次会议于2017 年9 月1 日上午9 时在公司会议室召 开。会议应到董事6 名，实到董事6 名，会议通知于8 月25 日以书 面形式送达各位董事。董事长邓可先生主持本次会议，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过 《关于选举邓可为公司第三届董事会董事的议案》， 并提请股东大会审议; 议案内容：因公司第二届董事会任期届满,根据《公司章程》及 《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届选举，选举邓可继续为 公司第三届董事会董事,任期三年，任期自2017年第三次临时股东大 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 1 / 6 公告编号：2017-022 2、审议通过《关于选举熊松为公司第三届董事会董事的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容：因公司第二届董事会任期届满,根据《公司章程》及 《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届选举，选举熊松继续为 公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2017年第三次临时股东大 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于选举张金伟为公司第三届董事会董事的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容：因公司第二届董事会任期届满,根据 《公司章程》及 《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届选举，选举张金伟继续 为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2017年第三次临时股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 4、审议通过《关于选举徐学明为公司第三届董事会董事的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容：因公司第二届董事会任期届满,根据《公司章程》及 《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届选举，选举徐学明为公 司第三届董事会董事，任期三年，任期自2017年第三次临时股东大会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐学明简历见附件。 徐学明先生具备 《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事 的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于 2 / 6 公告编号：2017-022 失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5、审议通过《关于选举孙衍山为公司第三届董事会董事的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容：因公司第二届董事会任期届满,根据《公司章程》及 《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届选举，选举孙衍山为公 司第三届董事会董事，任期三年，任期自2017年第三次临时股东大会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙衍山简历见附件。 孙衍山具备 《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任 职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信 联合惩戒对象。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票 6、审议通过《关于选举胡健为公司第三届董事会董事的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容：因公司第二届董事会任期届满,根据《公司章程》及 《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届选举，选举胡健