千禾味业食品股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公.PDF

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-083 千禾味业食品股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：  征集投票权的起止时间：自2017年10月19 日至2017年10月20 日 （上午9:30-11:30，下午13:00-16:30 ）  征集人对所有表决事项的表决意见：同意  征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下称“ 《管理办法》”）的有关规定，并按照千禾味业食品 股份有限公司（以下称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事罗宏作为征集人 就公司拟于2017年10月25 日召开的2017年第二次临时股东大会审议的限制性股 票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事罗宏作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2017 年第二次股东大会所审议的限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集 投票权而制作并签署本报告书（以下称“本报告书”）。 1、征集人基本情况如下： 罗宏：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年7 月出生，会计学博士。1994 年6 月至2003 年9 月，在中南工学院（南华大学）任教， 2003 年9 月至2006 年6 月在暨南大学攻读会计学博士（全日制），2006 年7 月开始在西南财经大学 任教，西南财经大学会计学院教授、博士生导师。 2012 年4 月至今，任公司独 立董事。 2 、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 4 、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2017 年 10 月9 日召开的第 二届董事会第十七次会议并对《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）及其摘要的议案》、《关于公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法 （草案修订稿） 的议案》及2017 年8 月24 日召开的第二届董事会第十 六次会议所涉《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均 投了同意票。表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制， 提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经 营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划 不会损害公司及其全体股东的利益。 二、本次股东大会的基本情况 由征集人向公司全体股东征集公司2017 年第二次临时股东大会审议的股权 激励计划相关议案的投票权，本次股东大会审议议案如下： 序号 议案名称 第二届董事会第十七次会议《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案 1 修订稿）及其摘要的议案》 第二届董事会第十七次会议《关于公司2017 年限制性股票激励计划实施考 2 核管理办法（草案修订稿） 的议案》 第二届董事会第十六次会议 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 3 相关事宜的议案》 4 《关于修订公司章程的议案》 关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司2017 年 10 月10 日 披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （ ）的相关公告。 三、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体