凤凰光学股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告.PDF

2017 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-050 凤凰光学股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年10 月17 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,794,425 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.50 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司第七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结 合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘翔 先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席2 人，董事史锋先生、章威先生、缪建新先生、高 波先生，独立董事杨宁先生、冯华君先生、任国强先生因工作原因未能出席 本次会议；； 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，监事会主席刘泳玉先生、监事陈英女士因工 作原因未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书兼副总经理、财务总监王炜先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 18,963,431 99.38 118,300 0.62 0 0 2、议案名称：《关于签署发行股份购买资产协议之终止协议、盈利预测补偿 协议之终止协议的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 18,963,431 99.38 118,300 0.62 0 0 3、议案名称：《关于聘请大信会计师事务所为公司2017 年度财务审计和内控审 计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%）