北京国枫（深圳）律师事务所 关于金叶珠宝股份有限公司.PDF

北京国枫 （深圳）律师事务所 关于金叶珠宝股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2015]C0105 号 致：金叶珠宝股份有限公司 北京国枫 （深圳）律师事务所（下称“本所”）接受金叶珠宝股份有限公司 （下称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2015 年第二次临时股 东大会，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《金叶 珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 贵公司于2015 年9 月10 日刊载的《金叶珠宝股份有限公司第七届董事 会第四十一次会议决议公告》（下称 “《董事会决议》”）； 2. 贵公司于2015 年9 月10 日刊载的《金叶珠宝股份有限公司关于召开公 司2015 年第二次临时股东大会的通知》（下称 “《股东大会通知》”）； 3. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律 师书面同意不得用于其他用途。 本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见书： 1 一、本次股东大会的召集与召开程序 (一) 本次股东大会的召集 根据贵公司董事会刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认 为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次股东大会的召开 1. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的 通知已提前15 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2. 根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有： 会议召集人、会议召开时间及地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记 办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015 年9 月29 日14:30 在北京市朝阳区东三环北路2 号南银大厦19 层贵公司总 部会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、 地点一致。 4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 的具体时间为2015 年9 月29 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2015 年9 月28 日15:00 至2015 年9 月 29 日15:00 的任意时间。 5. 本次股东大会由贵公司董事长朱要文先生主持。 经核查，本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格 (一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2015 年9 月24 日15:00 在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出 席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1 人，代表股份166,861,852股， 占贵公司总股本的 29.9500% 。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内进行网络投票的 股东共12 人，代表股份180,700 股，占贵公司总股本的0.0324 ％。