北京美康基因科学股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：光大证券 北京美康基因科学股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月12 日 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号15 区5 号楼 9 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：北京美康基因科学股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长金鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的 资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序 与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 1 / 8 公告编号：2017-019 有表决权的股份25,870,150 股，占公司股份总数的51.66%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会2016 年度工作报告的议案》 1.议案内容 2016 年度，北京美康基因科学股份有限公司董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相 关法律法规的要求和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度 的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议。根据公司战略目标，筹划了 公司非公开发行股票等重大事项，勤勉尽责地开展董事会各项日常工 作，保障了公司的良好运作和可持续发展。 2.议案表决结果： 同意股数25,870,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司监事会2016 年度工作报告的议案》 1.议案内容 2016 年度，北京美康基因科学股份有限公司监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 2 / 8 公告编号：2017-019 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相 关法律、法规的要求和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规 定履行监督职责。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重 大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。 2.议案表决结果： 同意股数25,870,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于2016 年财务决算报告的议案》 1.议案内容 北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年财 务报表己经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的《审计报告》[2017]10296会计师的审计意见：美 康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了美康基因2016 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况，2