哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议.PDF

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2017-028 哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 二次会议于2017 年 10 月24 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议 通知于2017 年 10 月13 日以邮件发出。会议应出席董事9 名，实际出席董事8 名，董事陈玉兴因工作原因委托董事陈芳德出席并代为表决。 本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了 《关于公司2017 年第三季度报告全文和正文的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站() 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了 《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-030）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订累积投票制实施细则的议案》 为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，董事会 同意公司根据相关法律、法规及规范性文件修订《累积投票制实施细则》。修订 后的《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站()。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过了 《关于选举公司第三届董事会董事侯选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名陈玉珍、陈玉兴、陈 芳德、陈昭文、陈昭仁、陈堃为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人 经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，第三届董事会董事任期 自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 5、审议通过了 《关于选举公司第三届董事会独立董事侯选人的议案》； 公司董事会同意提名徐西华、万华林、陆峰为公司第三届董事会独立董事 候选人。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会 成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其 任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 7、审议通过了《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会会议的议案》； 股东大会通知详见与本公告同时披露的2017-031 号公告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 2017 年10 月25 日 附件： 董事候选人简历： 1、陈玉珍先生，1950 年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，曾就读高 级职业学校，现任中国皮革协会理事会副理事长、广东省皮革工业协会副理长， 并被授予“昆山市荣誉市民”。曾任台湾珍萌兴业股份有限公司总经理、珍兴制 业股份有限公司副总经理、董事，深圳珍兴鞋业有限公司副董事长、董事长、总 经理，昆山珍兴鞋业有限公司董事长。现任本公司董事长、深圳珍兴鞋业有限公 司执行董事、昆山珍兴鞋业有限公司执行董事、总经理。 2、陈玉兴