上海仪电电子股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600602 公司简称：仪电电子 900901 仪电 B 股 上海仪电电子股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李苒洲 因公出差 钱大治 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄金刚先生、主管会计工作负责人翁峻青先生 及会计机构负责人（会计主管人 员）肖敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2015 年实现营业收入 299,739 万元，本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净 利润 16,188 万元。每股收益 0.125 元，加权平均的净资产收益率 5.17%。 合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润 5,320 万元。 本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 16,188 万元。 合并会计报表年末归属于母公司所有者的未分配利润 20,643 万元。 2015 年年末母公司未分配利润 7,784 万元。 公司拟以 2015 年年末总股本 1,326,835,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币0.37 元（含税），共计人民币 49,092,900.03 元（含税）。 该预案已经公司九届十九次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 1 / 207 2015 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 2 / 207 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项30 第六节 普通股股份变动及股东情况46 第七节 优先股相关情况51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况52 第九节 公司治理59 第十节 公司债券相关情况63 第十一节 财务报告64 第十二节 备查文件目录207