中国软件收购报告书摘要2017-019-中国软件与技术服务股份有限.PDF

证券代码：600536 证券简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：中国软件与技术服务股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中国软件 股票代码：600536 收购人名称：中国电子有限公司 收购人住所：深圳市南山区粤海街道科技路一号桑达科技大厦十五楼南 通讯地址：深圳市南山区粤海街道科技路一号桑达科技大厦十五楼南 签署日期：二零一七年一月 中国软件与技术服务股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书摘要。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在中国软件与技术服务股份有限公司（以下简 称 “中国软件”或者 “公司”）拥有权益的股份；截至本报告书摘要签署之日， 除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过其他任何方式在中国软件拥有权 益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购指中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子集团”） 将其持有中国软件223,190,246 股股份 （占中国软件总股本45.13% ）划转至中国 电子有限公司 （以下简称“中国电子有限”）的行为，中国电子有限因此直接持 有中国软件股份超过30% 以上。本次收购需获得国务院国资委的批准。根据《上 市公司收购管理办法》的规定，在经中国证监会对其免于发出要约的申请文件的 无异议后，中国电子有限可以向上海证券交易所和证券登记结算机构申请办理股 份过户登记手续。 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 中国软件与技术服务股份有限公司收购报告书摘要 目 录 第一节 释义 1 第二节 收购人介绍2 第三节 收购决定及收购目的8 第四节 收购方式 10 中国软件与技术服务股份有限公司收购报告书摘要 第一节 释义 在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 收购人/ 中国电子有限 指 中国电子有限公司，中国电子信息产业集团有限 /划入方 公司全资子公司 被收购人/ 上市公司/ 指 中国软件与技术服务股份有限公司 中国软件 中国电子集团/划出方 指 中国电子信息产业集团有限公司 收购报告书摘要/本报 指 中国软件与技术服务股份有限公司收购报告书摘 告书摘要 要 本次收购/本次划转 指 中国电子集团将其持有中国软件 45.13%股权，共 计223,190,246 股A 股股份划转至中国电子有限的 事项或行为 《划转协议》/协议 指 中国电子集团与中国电子有限于 20 17 年 1 月 16 日签署的 《关于中国软件与技术服务股份有限公