内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2017年煤炭销售.PDF

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017016 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2017 年度 煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2017 年度煤炭销售计划暨露天煤业2017 年度收取煤炭经销权委 托费日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本 公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电 有限责任公司露天矿2017年度煤炭销售计划的议案》《关于内蒙古白音华蒙东露 天煤业有限公司2017年度煤炭销售计划暨2017年度煤炭经销权委托费的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．依照公司2015年第一次临时股东大会审议并通过的 《关于与内蒙古锡林 郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订煤炭经销权委托协议之补充协议 （一）的议案》《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订煤炭经销权 委托协议之补充协议（一）的议案》的决议及协议中的约定的条款，露天煤业 有权依照协议管理和监督内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿（以下 简称“白音华煤业公司”二号矿）煤炭产品的销售情况和内蒙古白音华蒙东露天 煤业有限公司（以下简称“白音华煤业公司”三号矿）煤炭产品的销售情况。 依照协议约定，白音华煤业公司（二号矿）、白音华煤业公司(三号矿)需编 制年度煤炭销售计划。露天煤业有权对销售计划进行审批和调整。 依照协议约定，若白音华煤业公司（二号矿）、白音华煤业公司(三号矿) 将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业的已有客户，白音华煤业公司（二 号矿）、白音华煤业公司(三号矿)应向露天煤业支付经销权委托费用。 2．公司第五届董事会第六次会议审议通过关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电 有限责任公司露天矿2017 年度煤炭销售计划、关于内蒙古白音华蒙东露天煤业 有限公司2017 年度煤炭销售计划暨2017 年度煤炭经销权委托费的事项，关联董 事进行了回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。此关联交易议案尚须获 得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源 集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将分别放弃在股东大 会上对相关议案的投票权。 3．白音华煤业公司（二号矿）2017 年度煤炭销售计划：2017 年计划产销煤 炭750 万吨，2017 年度不销售给露天煤业的已有客户。 白音华煤业公司(三号矿) 2017 年度拟生产煤炭1,330 万吨、销售煤炭1,330 万吨，其中预计将煤炭通过直接或间接的方式销售给露天煤业的已有客户230 万吨，白音华煤业公司(三号矿)其余计划销售量不销售给露天煤业的已有客户。 （二）2017 度公司拟与下列关联方预计发生日常关联交易情况如下： 单位：万元 2016 年实际 关联 交易 按产品或 关联人 预计交易金额 发生金额 占同类业务比 类别 劳务细分 （含税、万元） （万元） 例（％） 内蒙古白音华 提供 收取煤炭经 蒙东露天煤业 611.8 110 100 劳务 销权委托费 有限公司 小计 -- -- 611.8 110 100 （三）2017 年年初至2 月28 日与前述关联方未发生关联交易。 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 1．内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露