002320--海峡股份.pdf

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 上市公司 海南海峡航运股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 海峡股份 股票代码 002320 交易对方 住址（注册地址） 通讯地址 海南港航控股有限公司 海口市滨海大道96 号 海口市滨海大道157 号港航大厦 独立财务顾问 （黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号） 签署日期：二零一六年十二月 海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件 调查结论明确之前，公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在公司拥 有权益的股份。 2 、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 3、本次发行股份购买资产的交易对方保证其为本次交易所提供的有关信息 真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 4 、本报告书所述的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、深交所 对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决定或意 见均不代表其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 5、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司经营与 收益的变化由公司负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 6、投资者在评价公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本 报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-1 海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 本次交易对方港航控股已出具承诺函，承诺事项如下： 1、港航控股已向上市公司及其聘请的中介机构提交全部所需文件及相关资 料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或 者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 2 、港航控股保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法 承担个别和连带的法律责任。 3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，暂停转让港航控股在本次交易中以海南港航新海轮渡码头有限公司 100%股权认