002445--中南文化.pdf

证券代码：002445 证券简称：中南文化 上市地点：深交所 中南红文化集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （修订稿） 序号 交易对方 住所 通信地址 河南省正阳县慎水乡大中专招 上海市嘉定区银翔路 655 号蓝天 1 代志立 生 2 号 创业广场 9 楼 云南省昆明市五华区文林街天 上海市嘉定区银翔路 655 号蓝天 2 李经伟 君殿巷 2 栋 1 单元 702 号 创业广场 9 楼 上海市嘉定区银翔路 655 号蓝天 3 符志斌 长沙市岳麓区麓谷大道 668 号 创业广场 9 楼 江西省樟树市中药城 E1 栋 25 号 江西省樟树市中药城 E1 栋 25 号 4 樟树浩基 楼 129 号 楼 129 号 拉萨市金珠西路 158号世通阳光 广州市天河区百合路 19 号 37 游 5 西藏泰富 新城 3 幢 4 单元 3 层 1 号 戏大厦 独立财务顾问 二零一六年十二月 中南文化 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公 司拥有权益的股份。 中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则第 26 号》及相关的法律法规编写。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益 的变化由本公司负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致 的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时，除本报 告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的 各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 中南文化 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 交易对方的声明与承诺 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方代志立、李经伟、符志斌、樟 树浩基、西藏泰富已承诺，在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整， 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏