002611--东方精工.pdf

证券代码：002611 证券简称：东方精工 上市地点：深圳证券交易所 广东东方精工科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 发行股份购买资产交易对方 住所（通讯地址） 北大先行科技产业有限公司 北京市昌平区科技园区超前路9号 宁德时代新能源科技股份有限公司 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号 北京汽车集团产业投资有限公司 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号 北汽福田汽车股份有限公司 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） 青海省西宁市城中区同安路139号 募集配套资金的交易对方 其他不超过10名特定投资者 独立财务顾问 二〇一六年九月 1-1-1 东方精工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 交易各方声明 一、公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报 告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关 事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作 出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。 投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方北大先行科技产业有限公司、 宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田 汽车股份有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）就其对本次交易提 供的所有相关信息，保证并承诺： 本企业保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所 提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印 件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资 者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息 1-1-2 东方精工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在东方精工拥有权益的股 份。 三、相关证券服务机构及人员声明 本次重大资产重组的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准 确、完整。本次重大资产重组的证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带 赔偿责任。 1-1-3 东方精工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）