000820 金城股份重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）.pdf

证券代码：000820 证券简称：金城股份 上市地点：深圳证券交易所 金城造纸股份有限公司 重大资产出售、置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） 重大资产出售交易对方 注册地址 通信地址 锦州市太和区凌南东里 锦州市太和区凌南东里宝 锦州宝地建设集团有限公司 宝地城C 区1 号 地城C 区1 号 发行股份购买资产交易对方 注册地址 通信地址 北京神雾环境能源科技集团 北京市昌平区科技园区 北京市昌平区马池口镇 股份有限公司 昌怀路155 号 神牛路18 号 独立财务顾问 签署日期：二零一六年四月 金城股份 重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事会、监事会成员、高级管理人员、本公司实际控制人及其 一致行动人保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调 查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代 其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的， 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信 息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本 企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股 份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相 关投资者赔偿安排。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次重大资产重组尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次 交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或保证。 2-1-1 金城股份 重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 本次交易对方保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供 的信息真实、准确、完整。如本次交易所提供或披露的与本企业及本次交易相关 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公 司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记 结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司 直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于 相关投资者赔偿安排。 2-1-2 金城股份 重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）