002309 中利科技发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）.pdf

中利科技集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 股票简称：中利科技 证券代码：002309 股票上市地点：深圳证券交易所 中利科技集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书 （修订稿） 序号 发行股份购买资产交易对方 住所/主要经营场所 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融 1 国开金融有限责任公司 中心10 层 苏州工业园区启月街288 号紫金东方商务 2 农银（苏州）投资管理有限公司 广场1 幢19 层 无锡蠡园开发区06-4 地块写字楼滴翠路 3 无锡国联创投基金企业（有限合伙） 100 号AB 幢221-5 农银无锡股权投资基金企业（有限 4 无锡市金融一街8 号 合伙） 5 农银国联无锡投资管理有限公司 无锡市金融一街8 号 独立财务顾问 二零一六年七月 1 中利科技集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。本次发行股份购买资产暨关联交易尚需取 得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份购买资产暨关联交易 相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或保证。 本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次发行股份购买资产暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行 负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露 的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 中利科技集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方均已出具承诺函，保证及时向中利科技提 供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中利科技或者投资者造成损失的， 将依法承担赔偿责任。保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而 未披露的合同、协议、安排或其他事项。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信 息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在案件调查结论明确之