002383 合众思壮发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）.pdf

股票代码：002383 股票简称：合众思壮 上市地点：深圳证券交易所 北京合众思壮科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方： 住所/通迅地址 中铁宝盈资产管理有限公司 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦12 层 郭四清、王克杰、徐杨俊、赵翔、李仁德、 广州市高新技术产业开发区科学城彩频路7 黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩 号702 靳荣伟、白素杰、张晓飞、孙丽丽、罗丽 华、雷勇超、罗辉建、赖世仟、朱芳彤、 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安 孙诗情、朱莹、冯晓勇、谭琳琰、丛镜哲、 总部中心2 号楼1103 黄朝武、黄铭祥 郭信平 北京市朝阳区酒仙桥路10号1 幢B10 楼三层 本次配套募集资金方： 郭信平 北京市朝阳区酒仙桥路10号1 幢B10 楼三层 独立财务顾问 签署日期：二零一六年八月 合众思壮发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告 书及其摘要中财务会计资料的真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需取得 有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露 的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本 报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 1-1-1 合众思壮发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 交易对方承诺 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺： 一、本人或本单位已向合众思壮及为本次资产重组提供审计、评估、法律 及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次资产重组事宜在现阶段所必需的、 真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或 原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履 行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均 与所发生的事实一致。 二、本人或本单位承诺根据本次资产重组的进程，本人或本单位将依照相 关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相 关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有 效的要求。 三、本人或本单位承诺并保证本次资产重组所提供的信息和文件的真实 性、准确性、完整性，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给合众思壮或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 四、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调 查结论明确之前，将暂停转让本人或本单位在上市公司拥有权益的股份。 1-1-2 合众思壮发行股份及支付现金购买资产并