300414--中光防雷.pdf

股票代码：300414 股票简称：中光防雷 上市地点：深圳证券交易所 四川中光防雷科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 报告书（草案） 交易对方 住所地址 通讯地址 河南省郑州市金水区东里路 35 北京市宣武区珠市口西大街 120 史俊伟 号院6 号楼32 号 号太丰惠中大厦1135-1136 室 广东省深圳市福田区万科金色 深圳市宝安区留芳路2 号凌云大 何亨文 家园F-1102 厦7 层 河南省郑州市中原区友爱路 55 河南省郑州市建设东路郑州大学 史淑红 号院2 号楼1 单元3 号 第一附属医院研究生处 独立财务顾问 签署日期：二零一六年十月 四川中光防雷科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资 料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交 易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事 会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的， 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违 规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中的财务会计资料真实、准确、完整。 本报告所述本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审 批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做出的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1-1-1-1 四川中光防雷科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方史俊伟、何亨文和史淑红均已 承诺：其已向中光防雷及为本次交易提供审计、评估、法律或财务顾问专业服务 的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材 料、副本材料及口头证言等），所提供或披露的有关信息、资料均为真实、准确 和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件 与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署 日已经合法授权并有权签署该等文件；其为本次交易所作出的声明、承诺及说明 等均为真实、准确、完整的；在本次交易过程中，将依照相关法律法规和证监会 及证券交易所的规