300491-通合科技-法律意见书.pdfVIP

北京市金杜律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 法律意见书 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《首次公 开发行股票并上市并在创业板上市管理暂行办法》、 《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和 《公开 发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师 工作报告》等法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证券监督管理委员会 的有关规定，北京市金杜律师事务所接受石家庄通合电子科技股份有限公司的 委托，作为石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行A股并在深圳证券 交易所创业板上市的专项法律顾问，出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所及其经办律师依据《中华人民共和国证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验 证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 为出具本法律意见书，北京市金杜律师事务所依据 《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中国 证券监督管理委员会的有关规定，编制了查验计划，查阅了 《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》规 定需要查阅的文件以及北京市金杜律师事务所认为必须查阅的文件，并合理、 充分地运用了包括但不限于面谈、书面审查、实地调查、查询和函证等方式进 行了查验。 4-3- 1- 1- 1 北京市金杜律师事务所仅就与石家庄通合电子科技股份有限公司本次发行 上市有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专 业事项发表意见。北京市金杜律师事务所在本法律意见书和为本法律意见书出 具的 《北京市金杜律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的律师工作报告》中对有关会计报告、审计报告和资 产评估报告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等 引述并不视为北京市金杜律师事务所对这些数据、结论的真实性和准确性作出 任何明示或默示保证。 本法律意见书的出具已得到石家庄通合电子科技股份有限公司如下保证： 1. 石家庄通合电子科技股份有限公司已经提供了北京市金杜律师事务所为 出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认 函或证明。 2. 石家庄通合电子科技股份有限公司提供给北京市金杜律师事务所的文件 和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文 件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 本法律意见书仅供石家庄通合电子科技股份有限公司为本次发行上市之目 的使用，不得用作任何其他目的。北京市金杜律师事务所同意将本法律意见书 和《北京市金杜律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的律师工作报告》作为石家庄通合电子科技股份有限公 司申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应 的法律责任。北京市金杜律师事务所同意石家庄通合电子科技股份有限公司在 其为本次发行上市所制作的《石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的招股说明书》中自行引用或按照中国证监会的审核要求 引用本法律意见书或律师工作报告的相关内容，但石家庄通合电子科技股份有 限公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 4-3- 1- 1-2 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右 栏中的含义或全称： 发行人/公司/通合股份 石家庄通合电子科技股份有限公司 金杜/本所 北京市金杜律师事务所或其律师 通合有限