600990--四创电子--草案修订稿.pdf

股票代码：600990 股票简称：四创电子 上市地点：上海证券交易所 安徽四创电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） 序号 发行股份购买资产交易对方 住所 华东电子工程研究所 （中国电子科 安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟 1 技集团公司第三十八研究所） 大道199 号 序号 配套融资交易对方 住所 北京市海淀区阜成路73 号裕惠大厦A 1 中电科投资控股有限公司 座 10 层1007 室 上海市浦东新区惠南镇东征路133 号 2 上海冉钰投资管理中心（有限合伙） 1556 室 上海市浦东新区惠南镇东征路133 号 3 上海哥钰投资管理中心（有限合伙） 1555 室 中信建投证券股份有限公司 （作为 4 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 资产管理计划管理人） 独立财务顾问 二〇一六年十一月 四创电子发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息 披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及 时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本 次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2-1-1 四创电子发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方华东所已出具承诺函，将及时向上市公司提供 本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将 依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在 案件调查结论明确之前，将不转让在四创电子拥有权益的股份。 2-1-2 四创电子发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 相关证券服务机构声明 中信建投证券股份有限公司承诺：“如本次重组申请文件存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将