601018 宁波港发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）.pdf

股票简称：宁波港 股票代码：601018 上市地：上海证券交易所 宁波港股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方 宁波舟山港集团有限公司 住所/通讯地址 宁波市江东区昌乐路266 号宁波国际航运服务中心九楼 独立财务顾问 二零一六年六月 宁波港股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人及主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中 财务会计资料真实、准确、完整。 审批机关对本次交易所做的任何决定和意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请全体股 东及其他公众投资者认真阅读有关本次发行股份购买资产的全部信息披露文件，做出谨 慎的投资决策。本公司将根据本次发行股份购买资产进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的 投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自 己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方宁波舟山港集团有限公司已出具承诺函，将及时 向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供或披露的信息及材料的真实性、准确 性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息及材料的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责 任。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司 将不转让在上市公司拥有权益的股份。 三、相关证券服务机构声明 中银证券声明：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公 1 宁波港股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 锦天城声明：如本所针对本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 普华永道声明：若本所未能勤勉尽责，导致本所出具的上述报告存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏的，本所将依法承担连带赔偿责任。 天健声明：如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 坤元评估声明：如本机构针对本次