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梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会 会议资料 二○一七年十一月 梅花生物2017 年第四次临时股东大会会议资料 梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大 会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认 真阅读。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提 高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有 权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合 法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 四、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复 表决的以第一次表决结果为准。 （一）现场会议参加办法 1.现场会议召开时间：2017 年11 月6 日下午2:30 2.股东请持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证（股东代理人另需书面授权 委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东帐户卡、持股凭证、本人身份 证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2017 年11 月6 日下午2:30 前到河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66 号公司三楼会议室签到后参加会议。 3.现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反 对”或“弃权”中一项，请在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票， 以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”。 2 梅花生物2017 年第四次临时股东大会会议资料 4.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及 时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表 决票统计。 （二）网络投票方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年11 月6 日至2017 年11 月6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会 秘书处办理签到登记手续。 六、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益， 股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处 进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。 七、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大 会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲 向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时 间不超过5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、 监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不 超过十分钟。 八、在大会进行表决时，股东不得发言。 九、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。