浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-031 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司全体董事出席本次会议  本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第一次会议通知于2017 年9 月30 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议 于2017 年10 月9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董 事9 名，实际出席董事9 名。本次会议由董事张间芳先生主持，公司全体监事列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举张间芳先生为公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任张间芳先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任张慧频先生、芦建根先生、郑钰栋先生、谢小强先生、沈洪斌先生、 刘水尧先生、胡松先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （四）审议通过《关于聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》 同意聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会一 致。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （五）审议通过《关于聘任陆海栋先生为公司证券事务代表的议案》 同意聘任陆海栋先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （六）审议通过 《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 提名委员会：主任朱广新，成员王新威、张家地 审计委员会：主任蔡海静，成员朱广新、陈卫丽 薪酬与考核委员会：主任王新威，成员蔡海静、张慧频 战略委员会：主任张间芳，成员张慧频、陈卫丽、彭美群、王新威 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2017 年10 月10 日 附件： （一）董事长兼总经理简历 1、张间芳先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，经济师。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务局、浙江新杜邦化纤集团有 限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经 理；至2011年9月担任康隆达有限董事长（执行董事）兼总经理；2011年9月至 今任本公司董事长兼总经理。 （二）其他高级管理人员简历 2、张慧频先生：1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。曾先后任职于上虞供销社职工学校、上虞西湖防护用品厂、嵊州市牡丹商 厦、嵊州市一景酒业有限公司、嵊州市开元酒业有限公司等；2007年至2011年 9月担任康隆达有限销售总监；2011年9月至今任本公司董事兼副总经理。 3、陈卫丽女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等； 2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总 监；2011年9月至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。 4 、芦建根先生：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中 学历。1995年至20