（必威体育精装版）股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表.doc

股东会（董事会/监事会）会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日 PAGE PAGE 8 第X届董事会第X次会议 会议资料 （亦适用于股东会/监事会） XXX公司 2XXX年XX月XX日 第XX届董事会第XX次会议安排 会议时间：XXXX年XXX月XXX日 会议地点：XXXX 会议主持：XX 会议方式： 会议以现场表决方式召开； 董事审阅会议材料并表决签字。 会议议案 审议公司XXXX年度工作总结报告。 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 审议公司XXXX年度利润分配方案。 审议公司XXXX年度财务决算报告。 审议公司XXXX年度经营纲要。 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 审议公司XXXX年度项目研发计划。 审议公司XXXX年度财务预算。 第XX届董事会第XXX次会议议程 序号 内 容 报告人 1 审议公司XXXX年度工作总结报告。 XXX 2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 XXX 3 审议公司XXXX年度利润分配方案。 XXX 4 审议公司XXXX年度财务决算报告。 XXX 5 审议公司XXXX年度经营纲要。 XXX 6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 XXX 7 审议公司XXXX年度项目研发计划。 XXX 8 审议公司XXXX年度财务预算。 XXX  审议公司XXXX年度工作总结报告 各位董事： XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。 附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。 审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事： XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附：《XXXX年度董事会工作报告》。 审议公司XXXX年度利润分配方案 各位董事： 公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。 本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 审议公司XXXX年度财务决算报告 各位董事： 公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。 XXX年度有关费用支出情况如下： 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。 XXXX度所得税的支出为XXX万元。 XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 审议公司XXXX年度经营纲要 各位董事： XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。 附：《XXX公司2010年度经营纲要》。 PAGE PAGE 11 审议公司XXXX年度市场经营运作计划 各位董事： XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。 附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。 审议公司XXXX年度项目研发计划 各位董事： XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。 附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。 审议公司XXXX年度财务预算 各位董事： 参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附：《XXX公司XXXX年度财务预算》 PAGE PAGE 18 南京航空亮典科技有限公司 董事