上海钢联电子商务股份有限公司关于控股股东签署一致行动协议公告的.PDFVIP

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-052 上海钢联电子商务股份有限公司 关于控股股东签署一致行动协议公告的补充说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016 年4 月26 日，上市公司控股股东上海兴业投资发展有限公司（以下简 称 “兴业投资”）、董事长朱军红、总经理高波和上海园联投资有限公司（以下 简称 “园联投资”）签署了《一致行动人协议》，相关内容见《关于控股股东签 署一致行动协议的公告》（公告编号2015-045 ），现对有关事项补充说明如下： 一、本协议签署前后各方持股情况 在兴业投资与朱军红、高波、园联投资签署一致行动协议前，公司股份总数 为156,000,000 股，兴业投资持有38,512,500 股公司股份，占股份总数的24.69% ， 朱军红先生持有7,406,025 股公司股份，占股份总数的4.75% ，高波持有19,100 股公司股份，占股份总数的0.01%，园联投资未持有公司股份，兴业投资、朱军 红、高波和园联投资合计持有上市公司29.45% 的股份。 公司于2016 年4 月26 日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《上海钢 联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》，公司拟通过发行股份和支付现金的方式向北京慧聪建设信息咨询有 限公司（以下简称“慧聪建设”）和西藏锐景慧杰创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“锐景慧杰”）购买其拟合计持有的北京知行锐景科技有限公司 100% 股权。根据交易标的预估值等因素综合协商暂定的本次交易作价为208,000 万元， 其中交易对价的67% （即139,360 万元）拟采用定向发行股份的方式支付，以发 行价格36.49 元/股计算，对应的股份发行数量为38,191,285 股。同时，公司拟向 兴业投资、园联投资、高波、郭江和刘军五名特定对象非公开发行股票募集配套 资金不超过208,000 万元，以发行价格36.49 元/股计算，配套融资发行的股份数 量不超过57,001,915 股。相关内容参见本公司与2016 年4 月27 日披露的《上海 钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》。据此估算，本次发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金完 成后，在限制性股票授予实施完毕的情形下，上市公司的股本结构变化如下表所 示： 本次交易前 通过本次交 本次交易后 项目 （不含高管限制性股票） 易取得的股 （含高管限制性股票） 股份数量 持股比例 份数量 股份数量 持股比例 兴业投资 38,512,500 24.69% 24,362,839 62,875,339 24.69% 园联投资 - - 7,371,882 7,371,882 2.89% 朱军红 7,406,025 4.75% - 7,406,025 2.91% 高 波 19,100 0.01% 2,740,476 2,759,576 1.08% 慧聪建设 - - 22,914,771 22,914,771 9.00% 锐景慧杰 - - 15,276,514 15,276,514 6.00% 郭 江 - - 11,263,359 11,263,359 4.42% 刘 军 - - 11,263,359 11,263,