中关村科技总裁办公会月度会议制度.PDFVIP

中关村科技总裁办公会月度会议制度 1.目的 确保中关村科技及各下属公司经营指标的实现,推动中关村科技重点工作开展。 2.范围 本制度适用于中关村科技的月度总裁办公会议及其相关活动。 3.职责 3.1 中关村科技营运管理中心负责确定会议时间、地点并主持召开会议； 3.2 中关村科技行政管理部负责会务和会议记录。 4.要求 4.1 会议时间及地点 月度总裁办公会时间安排在每月 5日上午 9：30（逢周六、日顺延）召开地产、物业体系会议；下午 13：30 召开药业、科技体系会议。地点在：中关村建设大厦 3 层科技大会议室，营运管理中心于会议 次日将会议纪要发送与会人员、相关部门、会议涉及单位。会议时间控制 120 分钟以内，特殊事宜延长 之至 180 分钟。 4.2 参会人员 4.2.1 中关村科技董事长、总裁、副总裁，下属公司总经理、副总经理及下属公司核心部门经理级领导； 4.2.2 中关村科技各职能中心总监； 4.2.3 其它与会人员（中关村科技营运管理中心提名，总裁审核通过）。 4.3 会议内容 上月经营指标完成情况及本月经营指标计划，上月重点工作推进情况及本月重点工作部署，以及其它 适用于中关村科技月度经营工作会议的相关活动。 4.4 会议资料 4.4.1 总裁月度办公会议报告格式：由参加会议各下属公司及中关村科技职能总部按统一模板（参见附 件 1 和附件2）填写； 4.4.2 报告提交：会议前两个工作日下午 15：00 前向中关村科技营运管理中心和行政管理部各提交电 子文档一份，以便及时汇总；发言者用稿自备； 4.4.3 总裁月度办公会议工作检查通报：由营运管理中心将上次总裁月度办公会布置工作的完成情况落 实、汇总后填写会议决策跟进督办表，开会前提交给总裁；格式参见附件 3。 4.5 会议议程 4.5.1 下属公司通报上月及本月经营计划情况（包括上月业绩指标完成情况及差异分析、本月经营计划 及有关部署、需要总部协调解决事项）。 4.5.2 中关村科技职能中心汇报上月任务完成情况及本月工作计划。 4.5.3 营运管理中心汇报上次总裁月度办公会布置工作的完成落实情况。 4.5.4 与会领导讨论与简评，总裁讲话。 4.6 会议纪要及会议布置工作落实 4.6.1 每次总裁月度办公会议须指定专人作会议纪要（总裁秘书）；会议纪要格式参见附件 4； 4.6.2 会议纪要须在会议结束后 1 日内经总裁签发，分别报送董事长、总裁，并发给各与会人员及相关 下属公司领导； 4.6.3 会议布置各项工作由营运管理中心指派专人负责跟踪、督办。 5.工作记录 总裁月度办公会议报告格式，参见附件 1 和附件 2；中关村科技发展（控股）股份有限公司会议决策 跟进督办表参见附件 3；会议纪要格式参见附件 4。上述三项工作记录的保存期为 2年。 6.附加说明 本制度由营运管理中心起草，并负责解释和归口管理 7.附件 7.1 XX 公司（中关村科技职能部门）总裁月度办公会议报告 7.2 会议纪要模板 7.3 中关村科技发展（控股）股份有限公司会议决策跟进督办表 附件一 XX 公司（中关村科技职能部门）总裁月度办公会议报告 2010 年 X 月 部门编号： 华文中宋,三号加粗 本月经营 情况总结 华文中宋,小四号 下月经营 目标及重点 重点工作 完成的相关 部署及措施 需要中关村 科技领导及 职能部门协 调事项 附件二 中关村科技发展（控股）股份有限公司 中科 字[200 （四位年号）]第 号（宋体小四号）