中南红文化集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-021 中南红文化集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次 会议于2017 年5 月6 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事9 名，实 际参与表决董事9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票 和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如 下决议： 一、审议通过了 《关于回购注销部分已授予限制性股票及预留限制性股票处置 的议案》 鉴于公司2016 年度实际实现的业绩情况未满足《公司2016 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称 “激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权及 《激励计划》的相关规定，公司董事会 决定对授予的限制性股票第一期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购 注销，回购价格8.5501227 元/股，上述拟回购注销的股份数量合计为2,751,000 股。 根据《激励计划》的规定，预留限制性股票的授权日须在首次授予限制性股 票后的 12 个月之内，鉴于本次 《激励计划》的限制性股票首次授予日为2016 年4 月26 日，截至目前，预留限制性股票已超过《激励计划》规定的授予期限， 因此预留的90 万股限制性股票将不再确定和授予激励对象。 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司关于拟回购注销部分已授予限制性股 票及预留限制性股票处置的公告》。 赞成票9 票、反对票0 票、弃权票0 票 公司独立董事对该议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在巨 潮资讯网刊登的有关内容。 1 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-021 二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 由于公司决定对授予的限制性股票第一期所涉及的全部已获授尚未解锁股 份由公司回购注销，拟回购注销的股份数量合计为2,751,000 股，以及2017 年 4 月 14 日非公开发行新增了21,579,653 股 （尚未办理工商变更)。因此，公司 注册资本由原人民币81,095.1633 万元，变更为人民币82,978.0286 万元。公司 股份总数由原81,095.1633 万股，变更为82,978.0286 万股。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 赞成票9 票、反对票0 票、弃权票0 票 三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 根据公司业务发展需要，拟增加经营范围：经营演出及经纪业务；版权转让、 版权代理；销售图书、期刊、报纸、电子出版物。 原：经营范围：广播、电影、电视、音乐节目的制作、发行；企业形象策划； 组织文化艺术交流活动；手机、计算机软硬件及配套设备、电子产品、通讯产品 的技术开发与销售；设计、制作、代理和发布各类广告；会务礼仪服务；利用自 有资金对外投资；股权投资；教育信息咨询（不含自费出国留学中介服务）；管 道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 修改为：经营范围：广播、电影、电视、音乐节目的制作、发行；经营演出 及经纪业务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；手机、计算机软硬件及配 套设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售；版权转让、版权代理；销售图 书、期刊、报纸、电子出版物。设计、制作、代理和发布各类广告；会务礼仪服 务；利用自有资金对外投资；股权投资；教育信息咨询（不含自费出国留学中介 服务）；管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商 品和技术除外）。