中国国际海运集装箱（集团）-中集集团.PDFVIP

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC 】20 17-078 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本 公司”或 “公司”）召开2017 年第二次临时股东大会的通知刊登于2017 年9 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ ） 及本公司网站（ ） （公告编号： 【CIMC 】2017-065 ）。 2 、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年10 月30 日（星期一）下午14:45 起召开2017 年第二次临时股东大会。 （2 ）A 股网络投票时间：2017 年10 月29 日（星期日）下午15:00－2017 年10 月30 日（星期一）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2017 年10 月30 日（星期一）9:30 －11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年10 月29 日（星期日）15:00 至 2017 年10 月30 日（星期一）15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。 4 、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向公司A 股 股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同 一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 1 5、召集人：本公司董事会 6、会议主持人：王宏董事长 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的相关规定,会 议合法、有效。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况： 股东及股东委托代理人共 13 人，代表公司有表决权股份数 1,571,590,301 股，占 公司已发行股份总数的52.7132% 。其中现场投票人数为10 人，代表公司有表决权股 份数 1,562,089,644 股，占公司已发行股份总数的52.3946%；参加网络投票人数为3 人，代表公司有表决权股份数9,500,657 股，占公司已发行股份总数的0.3186% 。 2 、A 股股东出席情况： A 股东及股东委托代理人11 名，代表有表决权股份数442,198,800 股，占公司已 发行股份总数的 14.8319%。其中现场投票人数为 8 人，代表公司有表决权股份数 432,698,143 股，占公司已发行股份总数的 14.5133%；参加网络投票人数为3 人，代 表公司有表决权股份数9,500,657 股，占公司已发行股份总数的0.3186% 。 3、H 股股东出席情况： H 股东及股东委托代理人2 名，代表有表决权股份数1,129,391,501 股，占公司已 发行股份总数的 37.8813% 。其中现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数 1,129,391,501 股，占公司已发行股份总数的37.8813% ；无H 股股东参加网络投票。 公司董事长王宏先生，执行董事、CEO 兼总裁麦伯良先生及部分高管人员出席了 会议，公司监事熊波先生、公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华 律师及公司H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公 司法》和 《公司章程》的有关规定。 三、议案审议表决情况