东方能源：验资报告（2015年12月29日）.pdf

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年12 月29 日 验资报告 索引 页码 验资报告 - 附件1. 新增注册资本实收情况明细表 1-3 - 附件2. 注册资本与股本变更前后对照表 4 - 附件3. 验资事项说明 5-10 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, B lock A, Fu Hua Mansion , ShineWing No.8, Chaoyangm en Bei d aj ie , Dong c heng District, Beijing , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 验资报告 XYZH/2015BJA40092 石家庄东方能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了石家庄东方能源股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2015 年12 月29 日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程 的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵 公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本的实收情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我 们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的注册资本和股本均为人民币 483,393,000 元，根据贵公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的方案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄 东方能源股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》(证监许可[2015]2953 号) 批准，贵公司拟非公开发行人民币普通股股票67,743,613 股，每股面值人民币1.00 元， 每股发行价格为人民币 19.19 元，共募集货币资金人民币1,299,999,933.47 元，扣除保 荐、承销等费用后实际募集资金净额人民币1,257,499,935.47 元。 根据我们的审验，截至2015 年 12 月29 日止，贵公司实际非公开发行人民币普通股 67,743,613 股，募集资金总额为人民币1,299,999,933.47 元，扣除保荐、承销费用人民 币42,499,998.00 元，实际收到募集资金人民币 1,257,499,935.47 元。其中增加注册资 本（股本）人民币 67,743,613 元，其余额在扣除其他发行费用后计入资本公积；本次增 资后贵公司注册资本（股本）为人民币551,136,613 元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本（股本）为人民币483,393,000 元， 已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013 年12 月27 日出具瑞华验字［2013］ 号验资报告。截至2015 年12 月29 日止，贵公司增资后的注册资本金额为人 民币551