国民技术：关于使用部分超募资金建设研发及办公大楼可行性研究报告.pdf

国民技术股份有限公司 关于使用部分超募资金 建设研发及办公大楼可行性研究报告 二〇一六年三月 1 目录 第一节 项目总论3 一、项目概况3 二、项目的产业及政策背景3 第二节 项目的必要性和可行性5 一、项目必要性分析5 二、项目可行性分析5 第三节 项目预算、实施进度7 一、项目预算7 二、项目实施进度安排7 第四节 项目风险分析8 一、项目不能如期交付风险8 二、财务风险8 第五节 结论9 2 第一节 项目总论 一、项目概况 项目名称：研发及办公大楼建设项目 （以下简称“项目”或 “本项目”） 项目实施单位：国民技术股份有限公司（以下简称“公司”） 项目建设地点：位于深圳市南山区高新科技园北区（宗地号 T401-0100 ）， 具体位置为宝深路南侧、朗山二路西侧，东邻科陆大厦。 项目内容：项目总用地面积5,000.39 平方米，总建筑面积约为42,214.94 平 方米及相关配套。 二、项目的产业及政策背景 1、国家大力支持集成电路产业的发展 集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全 的战略性、基础性和先导性产业。近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成 电路产业快速发展，整体实力显著提升。同时，我国拥有全球最大的集成电路应 用市场，也是全球最重要的电子产品制造中心，庞大的国内需求为集成电路企业 的发展提供了宽阔的平台。 在2014 年《国家集成电路产业发展推进纲要》中明确提到：着力发展集成 电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、 内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展。 2、国家高度重视信息安全 2014 年2 月27 日，中央网络安全和信息化领导小组成立，提出要努力把我 国建设成为网络强国。这标志着网络安全和信息化国家战略迈出重要一步，网络 安全保障体系建设和信息化发展也将步入高速发展期。2015 年1 月23 日，中共 中央政治局召开会议审议通过了《国家安全战略纲要》，会议强调国家安全是安 邦定国的重要基石。信息安全作为国家安全的重要领域之一，在 “棱镜门事件” 之后，其在国家安全中的重要性更加凸显。 3 综上，随着信息安全上升到国家战略层面，以及国家对集成电路产业是国家 的大力扶持和引导，可以预见，在未来 5-10 年内，以集成电路产业将迎来发展 的重要战略机遇期。 4 第二节 项目的必要性和可行性 一、项目必要性分析 1、国家高度重视信息安全和支持集成电路产业的发展 集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全 的战略性、基础性和先导性产业。随着国家信息安全战略的实施、国家集成电路 产业发展推进纲要及相关配套政策的落实、国家集成电路产业投资基金的支持， 集成电路产业发展环境更趋优化。可以预见，集成电路产业将迎来发展的重要战 略机遇期。 基于上述行业背景，作为一家专注于信息安全领域的集成电路设计企业，公 司将面临较大的发展机遇与空间，必须迅速抓住机遇做大做强。 2、新建大楼符合公司发展战略需要，进一步改善公司资产结构 目前公司的深圳总部研发办公大楼为租用物业，办公场地的不可持续性严重 影响公司长期发展规划，租赁方式已无法满足现阶段需求。公司作为安全芯片行 业领军企业，在发展壮大过程中，需从内而外树立良好的企业形象、扩大经营规 模、加强研发，延伸出对升级研发基地、大型产品展示体验中心、多功能会议厅 等场所的需求。因此，公司购买土地并建设研发及办公大楼，符合长远的战略发 展需要。 此外，本项目的实施地块为公司自有用地，地处深圳市南山区