江山化工：收购报告书摘要.pdf

上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002061 股票简称：江山化工 浙江江山化工股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：浙江江山化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：江山化工 股票代码：002061 收购人名称：浙江省交通投资集团有限公司 收购人住所：杭州市文晖路303 号 通讯地址：杭州市钱江新城五星路199 号明珠国际商务中心 收购报告书摘要签署日期：二零一七年五月 浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收 购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制； 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及其一致行动人）在浙江江山化 工股份有限公司拥有权益的股份； 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人 没有通过任何其他方式在江山化工拥有权益； 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 四、收购人取得上市公司的股份尚须经股东大会以及中国证监会的核准；收 购人已承诺自本次发行股份发行结束之日起36 个月内不转让其在本次发行中取 得的上市公司股份，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受上述限制。根据 《上市公司收购管理办法》的相关规定，在上市公司股东大会审议同意收购人免 于发出要约后，收购人因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要 约申请，直接办理股份登记手续。 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘 请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的 信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要 目录 释 义1 第一节 收购人介绍2 第二节 收购决定及收购目的9 第三节 收购方式10 第四节 其他重要事项19 浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要 释 义 在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 收购人、交通集团/浙江交通集 指 浙江省交通投资集团有限公司 团 浙铁集团 指 浙江省铁路投资集团有限公司 上市公司、江山化工 指 浙江江山化工股份有限公司 浙江交工 指 浙江交工集团股份有限公司 收购报告书摘要、本报告书摘 指 浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要 要 指交通集团在本次交易完成后持股比例由 本次收购