北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会.PDF

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-066 北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 2017年9月27日，北京数字政通科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董 事会以公告方式向全体股东发出召开公司2017年第一次临时股东大会的通知，本 次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年10月19 日下 午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召 开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年10月19 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2017年10月18 日15：00至2017年10月19 日15：00 的任意时间。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表6人，代表股份数 155,121,024股，占公司有表决权股份总数的36.53%。其中：出席本次股东大会 现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表7名股东，所持股份 154,805,921股，占公司有表决权股份总数的36.46%。参加本次股东大会网络投 票的股东共2名，所持股份315,103股，占公司有表决权股份总数的0.0742%。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事朱华先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了 决议： 1、审议通过了 《关于续聘2017 年度审计机构的议案》 表决结果：同意155,121,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意316,103股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了 《关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的议案》 表决结果：同意155,118,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％； 反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意313,103股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7346％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9491％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见书 北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法 律意见书，认为2017年第一次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相 符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召 集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 北京数字政通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2．北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告