华讯方舟股份有限公司 关于控股子公司与华讯方舟科技（湖北.PDF

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-086 华讯方舟股份有限公司 关于控股子公司与华讯方舟科技（湖北）有限公司 签订《委托加工合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、华讯方舟股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司深圳市华讯方 舟雷达技术装备有限公司（以下简称“华讯雷达”）根据自身业务发展的需要， 拟与华讯方舟科技（湖北）有限公司 （以下简称“湖北华讯”）签署《委托加工 合同》（合同编号：HXLD-JG-1710001）：华讯雷达委托湖北华讯加工对讲机的贴 片、测试、组装和船舶雷达的组装生产，湖北华讯向华讯雷达提供合同产品的生 产加工服务。 2、鉴于本次交易合作方湖北华讯为公司控股股东华讯方舟科技有限公司控 股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司认定本次交易为关联交 易。 3、公司于2017年11月8 日召开第七届董事会第二十四次会议，以6票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司与华讯方舟科技（湖北） 有限公司签署委托加工合同暨关联交易的议案》，关联董事吴光胜先生、赵术 开先生对此议案进行回避表决。本次关联交易已获得独立董事的事前认可，独立 董事已发表同意该关联交易的独立意见。 4 、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号-交易和关联交易》及《华讯方舟股份有限公司章程》的规定，本次交易在董 事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况，不构成借壳上市，不需经过有关部门批准。 二、关联方介绍 1 证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-086 1、公司名称：华讯方舟科技（湖北）有限公司 2 、企业类型：有限责任公司 3、住所：湖北省荆州市荆州开发区沙岑路（竺桥工业园） 4 、法定代表人：项俊晖 5、注册资本：19,000万元 6、统一社会信用代码：91421000070778977K 7、经营范围：数字电视机顶盒、高频调谐器、高频及超高频通信系统、数 字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、无线广播电视传输设 备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、微波有源和无源器件、电子 元器件、自动化产品、机器人、专用半导体器件、计算机软硬件、通讯产品、移 动电话机、电子书包、安检仪的研发、生产、销售；PCB加工（不含印刷电路板 的生产）与销售；节能技术推广服务；照明应用系统工程安装、调试、维修，城 市及道路照明工程专项设计、施工，室内外及园林照明系统设计、施工；房地产 开发与销售；合同能源管理项目服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不 含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部 门许可后方可经营） 8、主要股东：深圳市华讯星通讯有限公司，持股比例100%。 9、实际控制人：吴光胜 10、主要业务最近三年发展状况：湖北华讯为重资产投资企业，2013年成立 以来，坚持“重资产投入，技术领先，重质量、守信用，积极拓展高精尖领域” 的经营理念，规范化管理，业务水平不断提高，实现了高速发展。现湖北华讯已 建成工业园区2座，产值超十亿，行业有良好口碑的发展新局面。 11、湖北华讯最近一年又一期主要财务指标： 单位：元 2016年12月31 日 2017年9月30 日 2 证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-086 营业收入 19