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中国交建·2011 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES HTTP： . - . 北京 · 上海 · 深圳 香港 WWW JIAYUAN LAW COM BEIJING SHANGHAI SHENZHEN H ONG KONG 致：中国交通建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司 二Ｏ一一年年度股东大会的法律意见书 嘉源(12)-04-035 受中国交通建设股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2011 年年度股东大会 （以下简 称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）等规定以及《中 国交通建设股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”），就本次股东大会 的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问 题出具见证意见如下： 一、会议的召集、召开程序 1、2012 年3 月26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议决议召 开公司2011 年年度股东大会。 2、公司于2012 年4 月19 日在香港联合交易所有限公司网站、于2012 年4 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站上发出本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、 提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 3、因公司控股股东中国交通建设集团有限公司以书面方式向公司董事会 发出了 《关于向中国交通建设股份有限公司2011 年年度股东大会提交临时提案 1 中国交建·2011 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 的函》，提请在本次股东大会上增加一项临时提案，即《关于公司2012 年对外担 保计划的提案》，公司于2012 年5 月10 日在香港联合交易所有限公司网站、于 2012 年5 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站上发布了《中国交通建设股份有限公司关于2011 年年度 股东大会增加临时提案的补充通知》。 4、本次会议采取现场投票方式进行。 5、2012 年6 月6 日上午9 时，本次股东大会在中国交通建设大厦多功能厅 举行。会议由公司董事长周纪昌先生主持。 本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东 大会规则》及《公司章程》之规定。 二、出席会议的人员资格 1、截至2012 年5 月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等 证明文件，出席会议的股东及股东代表共计21 人，代表股份11,890,366,878 股 （其中，人民币普通股（“A 股”）股份10,407,292,632 股、境外上市外资股（“H 股”）股份1,483,074,246 股），占公司股份总数的73.512%。 3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议 的人员为公司高级管理人员。 本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定。 三、会议的表决程序 1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票 的方式进行表决。 2、出席本次股东大会现场会议的股东